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博狗:第四届董事会第什二次会决定公报

时间: 2019-03-10 12:37 来源: 原创 作者: locoy 点击:
原题目:关键词:第四届董事会第什二次会决定公报 证券代码:300066 证券信称:关键词 公报编号:2015-053 江正西叁川水表股份拥有限公司 第四届董事会第什二次会决定公报 本公司及
  

  原题目:关键词:第四届董事会第什二次会决定公报

  证券代码:300066 证券信称:关键词 公报编号:2015-053

  江正西叁川水表股份拥有限公司

  第四届董事会第什二次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  江正西叁川水表股份拥有限公司(以下信称“公司”或“关键词”)于 2015

  年 7 月 25 日向所拥有董事以电儿子邮件、传真、当面递送臻等方法收回第四届董事会

  第什二次会的畅通牒,会于 2015 年 7 月 30 日以即兴场表决和畅通信表决相结合的

  方法举行,就中即兴场会在公司叁楼会室召开。会应到董事 9 人,实到董事

  9 人,就中孤立董事王忠皓先生、李汉国先生、夏季敏仁先生采取畅通信方法行使表

  决权。会由董事长童保华先生掌管,会的召开以次适宜《公司法》、《公司章

  程》和拥关于法度、法规的规则,会表决合法拥有效。公司监事和高管人员列席了

  会。本次会经审议结合如次决定:

  壹、审议经度过《关于公司第 1 期职工持股方案(草案修订稿)(认购匪地下

  发行股票方法)的议案》

  根据公司 2014 年第叁次临时股东方父亲会审议经度过的《关于任命权董事会操持叁

  川股份第 1 期职工持股方案相干事情的议案》的任命权,结合公司匪地下发行股票

  数及募集儿子资产规模调理的情景,以及两名参加以对象已从公司退任的情景,公司

  董事会拟对《江正西叁川水表股份拥有限公司第 1 期职工持股方案(草案)(认购匪

  地下发行股票方法)》中的职工持股方案份额数、认购股份数、认购标价、

  参加以认购职工数等终止调理。详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出

  网站同日刊载的《江正西叁川水表股份拥有限公司第 1 期职工持股方案(草案修订稿)

  (认购匪地下发行股票方法)》。

  公司孤立董事对《江正西叁川水表股份拥有限公司第 1 期职工持股方案(草案)

  (认购匪地下发行股票方法)》修订发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会

  指定的创业板信息说出网站同日刊载的《江正西叁川水表股份拥有限公司孤立董事关

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  于第四届董事会第什二次会相干事项的孤立意见》。

  公司监事会对《江正西叁川水表股份拥有限公司第 1 期职工持股方案(草案)(认

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