当前位置: 主页 > 赛程 >

善事特:签名光俯伏电站开辟框架合干协议

时间: 2019-08-12 15:03 来源: 原创 作者: locoy 点击:
广东方善事特电源股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什六次会(以下信称“本次会”)畅通牒于2014年6月3日以专人递送面提交、传真及电儿子邮件等方法递送臻给所
  

  广东方善事特电源股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什六次会(以下信称“本次会”)畅通牒于2014年6月3日以专人递送面提交、传真及电儿子邮件等方法递送臻给所拥有董事。本次会于2014年6月11日在东方莞市松地脊湖科技产业园区工业北边路6号公司会室以即兴场会方法召开。会由董事徐海波先生掌管;会应参加以表决董事9人,还愿参加以表决董事8人,就中董事长何思模封皮任命权付托董事徐海波行使表决权;公司监事及初级办人员列席会。本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过决定如次:  壹、审议经度过《关于董事会换届推选暨提名第四届董事会董事候选人的议案》  公司第叁届董事会任期已服满,根据《公司法》等拥关于法度法规、《公司章程》的拥关于规则,公司将终止董事会换届推选。  公司第四届董事会将由7名董事结合,就中孤立董事3名。公司董事会提名何思模先生、徐海波先生、戴珍锋先生、于玮先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人;提名李勇先生、刘勇先生、高香林先生为公司第四届董事会孤立董事候选人。上述候选人供职阅世曾经公司提名委员会复核。  (1)提名何思模先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (2)提名徐海波先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (3)提名戴珍锋先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (4)提名于玮先生为公司第四届董事会匪孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (5)提名李勇先生为公司第四届董事会孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (6)提名刘勇先生为公司第四届董事会孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  (7)提名高香林先生为公司第四届董事会孤立董事候选人  表决结实:会以9票同意、0票丢权、0票顶持经度过。  公司第叁届董事会孤立董事对本次董事会换届选发难项发表发出产了孤立意见,孤立意见详见公司于同期见报在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相干公报。  本议案尚需提提交公司2014年第壹次临时股东方父亲会审议,就中孤立董事候选人需报请深圳证券买进卖所复核无异议前方却提提交股东方父亲会审议。(各董事候选人的信历详见附件)根据《公司章程》的规则,公司推选董事采取积聚开票制方法。董事任期为叁年,己公司2014年第壹次临时股东方父亲会审议经度过之日宗计算。  二、审议经度过《关于募集儿子资产项目延期的议案》  详细情节详见公司于同期见报在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集儿子资产项目延期的公报》。  本议案尚需提提交公司2014年第壹次临时股东方父亲会审议。  表决结实:9票同意、0票丢权、0票顶持  叁、审议经度过《关于建议召开2014年第壹次临时股东方父亲会的议案》  董事会建议于2014年6月27日(星期五)召开公司2014年第壹次临时股东方父亲会,审议董事会提请审议的相干议案,详细畅通牒详见2014年6月11日巨万风潮资讯网的《关于召开2014年第壹次临时股东方父亲会畅通牒的公报》。  表决结实:9票同意、0票丢权、0票顶持

------分隔线----------------------------