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泰豪科技:关于召开2017年第二次临时股东方父亲

时间: 2019-04-15 11:41 来源: 原创 作者: locoy 点击:
原题目:泰豪科技:关于召开2017年第二次临时股东方父亲会的畅通牒 证券代码:600590 证券信称:泰豪科技 公报编号:临 2017-058 债券代码:136332 债券信称:16 泰豪 01 债券代码:13660
  

  原题目:泰豪科技:关于召开2017年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:600590 证券信称:泰豪科技 公报编号:临 2017-058 债券代码:136332 债券信称:16 泰豪 01 债券代码:136602 债券信称:16 泰豪 02 泰豪科技股份拥有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年7月14日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2017 年第二次临时股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:江正西北昌国度高新开辟区泰豪军工父亲厦壹楼会室 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 7 月 14 日 到 2017 年 7 月 14 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方类 前言号 议案名称 型 A 股股东方 匪积聚开票议案 关于拟让全资儿分店江正西泰豪科技进出口产拥有限公司 1 √ 100%股权暨相干买进卖的议案 关于公司全资儿分店泰豪电源技术拥有限公司拟签名《发 2 √ 电机组厂房确立代建合同》暨相干买进卖的议案 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 议案 1-2 曾经 2017 年 6 月 15 日召开的第六届董事会第二什五次会审议畅通 度过,详细情节详见公司于 2017 年 6 月 16 日见报在《中国证券报》、 上海证券报》 及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上的相干公报。 2、 特佩决定议案:无 3、 对中小投资者孤立计票的议案:议案 1、2 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:议案 1、2 应规避免表决的相干股东方名称:泰豪集儿子团弄拥有限公司、黄代放先生、黄小放先生。 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权 的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端) 终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身 份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设 其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕 开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优 先股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决 的,以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代 理人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600590 泰豪科技 2017/7/6 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 (壹)请列席即兴场会的股东方或付托代劳动人于 2017 年 7 月 7 日上半天 8:30-12:00、下半晌 13:30-17:30 到本公司证券部吊销。 公司地址:江正西北昌国度高新开辟区泰豪父亲厦五楼 邮编:330096 联绕人:吕玢邠 电话:(0791)88110590 传真:(0791)88106688 (二)列席即兴场会的天然人股东方持本旁证券账户卡、身份证操持吊销顺手续;委 托代劳动人持加以用戳男或亲笔签署的任命权付托书、付托旁证券账户卡、代劳动人身份 证操持吊销顺手续;法人股东方的法定代理人持持股凭证、营业照骈印件和己己己身 份证操持吊销顺手续;付托代劳动人持持股凭证、营业照骈印件、己己己身份证和法 人代表任命权付托书操持吊销顺手续,异地股东方却用信函或传真方法吊销。 六、 其他事项 会期半晌,与会股东方食宿及提交畅通费己理。 特此公报。 泰豪科技股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 16 日 附件 1:任命权付托书 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 泰豪科技股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 7 月 14 日 召开的贵公司 2017 年第二次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 关于拟让全资儿分店江正西泰豪科技进出口产 1 拥有限公司 100%股权暨相干买进卖的议案 关于公司全资儿分店泰豪电源技术拥有限公司 2 拟签名《发电机组厂房确立代建合同》暨相干 买进卖的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”, 关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表 决。

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